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Cooperativas y mutuales. INAES. Suspensión de operatorias de crédito, ayuda económica y gestión de préstamos

INAES. Cooperativas. Asociaciones civiles. Mutuales y fundaciones. Medidas y acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias de crédito, ayuda económica y gestión de préstamos a cooperativas y mutuales RESOLUCIÓN (Inst. Nac. Asociativismo y Economía Social) 1659/2016
BO: 06/10/2016

Se otorga al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) la facultad de disponer de medidas y acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias en la prestación del servicio de crédito en cooperativas, ayuda económica en mutuales y gestión de préstamos en ambas, en aquellas entidades que:

a) realicen operaciones no autorizadas o riesgosas en cuanto a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo;

b) incumplan con el régimen informativo vigente, sin posibilidad de realizar intimaciones pertinentes ni fiscalización “in situ” por no encontrarse actualizado su domicilio, y

c) impidan el ejercicio de fiscalización pública mediante denegatoria, entorpecimiento u obstrucción de supervisiones.

En el acto administrativo que disponga la suspensión de la operatoria, se ordenará, asimismo, la apertura de un procedimiento sumarial abreviado.

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Fuente: Editorial Errepar