RESOLUCIÓN (Inst. Nac. Asociativismo y Economía Social) 1659/2016
BO: 06/10/2016
Se otorga al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) la facultad de disponer de medidas y acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias en la prestación del servicio de crédito en cooperativas, ayuda económica en mutuales y gestión de préstamos en ambas, en aquellas entidades que:
a) realicen operaciones no autorizadas o riesgosas en cuanto a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo;
b) incumplan con el régimen informativo vigente, sin posibilidad de realizar intimaciones pertinentes ni fiscalización “in situ” por no encontrarse actualizado su domicilio, y
c) impidan el ejercicio de fiscalización pública mediante denegatoria, entorpecimiento u obstrucción de supervisiones.
En el acto administrativo que disponga la suspensión de la operatoria, se ordenará, asimismo, la apertura de un procedimiento sumarial abreviado.
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Fuente: Editorial Errepar