Errepar organizó la charla sobre “La prevención del lavado de dinero y los contadores”, con el auspicio de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, a cargo del doctor Jorge Santesteban Hunter con la moderación de la doctora Romina Franco.
El objetivo del “lavado de dinero” es la “simulación de licitud” de activos provenientes de un delito previo, además de que configura un delito doloso, con ánimo de perjudicar, que conlleva consecuencias políticas, sociales, económicas, fiscales y hasta ecológicas.
En nuestro país, el tratamiento legislativo surge de la ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.
Uno de los aspectos más significativos para los contadores es tener presente y detectar cuándo y cómo debe inscribirse ante la UIF.
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