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AFIP: Se reestablece la posibilidad de que diversas entidades puedan solicitar a sus clientes las DDJJ de impuestos para evaluar el perfil de riesgo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó la Resolución General 5125/2021, mediante la cual se establece que se dejan sin efecto las disposiciones que limitaban la posibilidad de solicitar a los clientes las declaraciones juradas de impuestos, por parte de los sujetos que deben informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) operaciones que resulten sospechosas en el marco de la ley de prevención de delitos relacionados con el lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

RESOLUCIÓN (UIF) 56/2015 | Prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Información de los escribanos públicos y de los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados. Resoluciones (UIF) 21/2011 y 16/2012. Su modificación

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