Se confirma el sobreseimiento de un hombre que había sido acusado por el delito de lavado de activos tras ser detenido con casi medio millón de pesos en efectivo cuando se dirigía a comprar dólares en una “cueva”.
El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone modificaciones a las normas vigentes contra el lavado de activos. Lee la nota y enterate más.
El Dr. Antonio Cricco realiza un análisis sobre la derogación de la resolución general AFIP que establecía que las entidades comprendidas en la ley de lavado de dinero no estaban facultadas para solicitar las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó la Resolución General 5125/2021, mediante la cual se establece que se dejan sin efecto las disposiciones que limitaban la posibilidad de solicitar a los clientes las declaraciones juradas de impuestos, por parte de los sujetos que deben informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) operaciones que resulten sospechosas en el marco de la ley de prevención de delitos relacionados con el lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
Errepar organizó la charla sobre “La prevención del lavado de dinero y los contadores”, con el auspicio de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, a cargo del doctor Jorge Santesteban Hunter con la moderación de la doctora Romina Franco.
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